??? 廣東塔牌集團股份有限公司首屆董事會第二十六次會議決議公告

??? 重要提示

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2009年5月29日以專

??? 人送出和傳真方式向全體董事發出了《關于召開首屆董事會第二十六次會議的通知》。2009年6月11日在本公司會議室以通訊表決方式召開了首屆董事會第二十六次會議。會議由鐘烈華董事長主持。

??? 本次會議應到董事5位，實到董事5位，分別為鐘烈華、張能勇、徐永壽、樊粵明、張建軍。會議的召開符合法律、法規、規章及公司章程的規定。

??? 與會董事經認真審議并表決通過如下決議：

??? 以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于投資磨制低能耗優質水泥關鍵技術的研究與產業化項目的議案》。

??? 會議認為，公司與華南理工大學共同申報2009年度省部產學研合作的磨制低能耗優質水泥關鍵技術的研究與產業化項目，并簽署《2009年省部產學研合作專項資金項目申報合作協議》有利于提高公司技術研發能力和綜合競爭力；按合作協議規定，在公司科研經費中逐步投入5000萬元人民幣，用于磨制低能耗優質水泥關鍵技術的研究與產業化項目。本項目建設時間：2009年起至2011年。

??? 根據公司與華南理工大學簽訂的《2009年省部產學研合作專項資金項目申報合作協議》規定，關于成果歸屬：1.項目實施過程中所產生的知識產權，①公司與華南理工大學各自獨立完成的所有權歸各自所有，對方有使用權；雙方共同完成的，按照雙方的貢獻大小進行分配；所有的成果優先在塔牌集團進行產業化。②項目成果的轉讓，雙方均有轉讓權，收益雙方協商分配。2. 階段性成果研究，各方可獨立組織成果鑒定；階段性成果歸雙方共享。3. 成果在甲方應用后所產生的收益，歸甲方所有。4. 項目成果申報各級獎項，應根據甲、乙兩方貢獻大小排名。具體事宜另行商定。

??? 本項目擬通過研發與工業應用綠色增強型水泥助磨劑、水泥顆粒調整技術、及對磨內隔倉板、襯板、研磨體級配的改造技術，磨制出PO42.5R等級的低能耗優質水泥。該一系列綜合技術在塔牌集團實施產業化后，僅節約水泥熟料一項就可帶來可觀的經濟效益。如按熟料價格S＝180元/噸（不含稅），烘干后混合材價格W=50元/噸（不含稅），助磨劑售價為D=8376元/噸（不含稅），用量為B=0.035%，節省水泥熟料K=5%計算，則噸水泥直接生產成本下降：Y=( S -W)×K-B×D =(180-50)×5%-0.035%×8376=3.568（元/噸水泥），按2009年計劃產量900萬噸計，一年可節約生產成本3211萬元，減少CO2排放50～55萬噸；其次每年節約的熟料達55萬噸以上，相當于在不增加設備投資的前提下，每年可增產65萬噸優質水泥（42.5等級）。以上計算結果，是一系列綜合技術在本公司應用和產業化后計算得出的經濟效益和社會效益。

??? 本項目由于研發周期較長，綠色增強型水泥助磨劑、水泥顆粒調整技術和對磨內隔倉板、襯板、研磨體級配的改造技術等一系列綜合技術的研發與工業應用產業化存在不確定性，由此產生的經濟效益和社會效益存在不確定性。

特此公告

??? 廣東塔牌集團股份有限公司董事會

??????? 二零零九年六月十一日