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特別提示
１、本次限售股份實際可上市流通數量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權分置改革方案概述
１、股權分置改革對價方案概述
（１）重大資產置換：根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，公司本次股權分置改革與重大資產重組相結合，非流通股股東河南省建設投資總公司（現已更名為河南投資集團有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權資產同本公司整體資產和全部債務進行置換，同時，控股股東河南省建設投資總公司將豁免本次資產置換中本公司應支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權分置改革對價安排的部分內容。
（２）股份對價
公司非流通股股東中航公關廣告有限責任公司（現已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對價股份，作為本次股權分置改革對價安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對價股份。
２、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：
公司股權分置改革方案經２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過。
３、股權分置改革方案實施日期
２００７年８月３日，公司公告股權分置改革方案實施公告，?２００７年８月７日方案實施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結構變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結構如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實施后至今持股無變化；
２、股改實施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機構核查意見書的結論性意見
公司股權分置改革保薦機構近日出具《關于河南同力水泥股份有限公司相關股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認為：
１、本次限售股份上市流通符合相關法律、法規、規章和交易所規則；
２、限售股份持有人嚴格遵守股權分置改革時做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；
４、保薦機構和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃
公司控股股東、實際控制人是否計劃在解除限售后六個月以內通過本所競價交易系統出售股份達到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項
１、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經營性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規情況，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
２、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規擔保情況
□?是????√否；
若存在違規情況，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
３、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規行為，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》和本所有關業務規則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請表
２、保薦機構核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會
２００９年７月２日
特別提示
１、本次限售股份實際可上市流通數量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權分置改革方案概述
１、股權分置改革對價方案概述
（１）重大資產置換：根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，公司本次股權分置改革與重大資產重組相結合，非流通股股東河南省建設投資總公司（現已更名為河南投資集團有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權資產同本公司整體資產和全部債務進行置換，同時，控股股東河南省建設投資總公司將豁免本次資產置換中本公司應支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權分置改革對價安排的部分內容。
（２）股份對價
公司非流通股股東中航公關廣告有限責任公司（現已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對價股份，作為本次股權分置改革對價安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對價股份。
２、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：
公司股權分置改革方案經２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過。
３、股權分置改革方案實施日期
２００７年８月３日，公司公告股權分置改革方案實施公告，?２００７年８月７日方案實施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結構變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結構如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實施后至今持股無變化；
２、股改實施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機構核查意見書的結論性意見
公司股權分置改革保薦機構近日出具《關于河南同力水泥股份有限公司相關股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認為：
１、本次限售股份上市流通符合相關法律、法規、規章和交易所規則；
２、限售股份持有人嚴格遵守股權分置改革時做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；
４、保薦機構和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃
公司控股股東、實際控制人是否計劃在解除限售后六個月以內通過本所競價交易系統出售股份達到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項
１、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經營性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規情況，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
２、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規擔保情況
□?是????√否；
若存在違規情況，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
３、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規行為，應當說明違規的具體情況、改正計劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》和本所有關業務規則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請表
２、保薦機構核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會
２００９年７月２日