??? 董事會宣布將于股東特別大會提呈特別決議案，以修訂章程細則，完善本公司的企業管治，并維持本公司管理層的穩定和持續性。?

??? 本公司將盡快向股東寄發通函，其中列載章程細則修訂建議的詳情以及股東特別大會通告。?

??? 本公司現遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(1)條的規定發出本公告。?

??? 中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修訂本公司的章程細則（「章程細則」），以完善本公司的企業管治包括明確執行委員會及提名委員會之成立，并維持本公司管理層的穩定和持續性。?

??? 董事建議在二零零九年九月二日（星期三）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，請求本公司股東（「股東」）通過提呈的特別決議案，以批準修訂建議。以下是修訂建議的內容摘要：?

??? (i) 本公司建議明確董事會的人數，將人數上限定為九人；?

??? (ii) 為確保本公司管理層（特別是董事會）的穩定和持續性，建議將董事會主席的任期定為六年，并賦予董事會主席有權委任另一位董事為董事會副主席，在主席不再擔任董事時，自動接替主席一職；?

??? (iii)建議股東在任何股東大會委任董事時，不以現行《章程細則》規定的普通決議案批準，改以特別決議案形式批準，藉以確保委任董事的建議得到大多數股東支持；?

??? (iv)本公司有意訂明執行董事的職能，成立具備清晰權力和權限的執行委員會，因此建議董事會設立執行委員會，管理由董事會授權處理的公司業務事宜；以及?

??? (v) 本公司希望集中和有系統地管理和審核董事的任命，因此建議董事會設立提名委員會，日後董事會的任何董事任命必須經過提名委員會審批。

??? 相關圖片>>>