【水泥人网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司拟以 2011 年末总股本 239,159,417 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股红股、每 10 股派发 4.5 元现金红利(含税) ，2011 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

公司董事会过半数董事承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该预案需经公司董事会和股东大会审议通过，尚存在不确定性，公司利润分配预案将和2011 年度报告等事项刊登在 2012 年 3 月 9 日的中国证券报、上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 2 日