福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2012 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料 8 月 15 日以公司 OA 系统及 E-mail 方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

一、表决通过《关于转让福建省石狮建福建材有限公司股权的议案》

根据公司与南方水泥有限公司签署的《福建水泥股份有限公司与南方水泥有限公司合作框架协议》，有关本公司“建福”品牌相关资产将逐步注入到双方合 资公司的约定，同意本公司所持福建省石狮建福建材有限公司(石狮建福)85%的 股权，以转让方式注入到本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司(建福 南方)，有关情况如下：

(一)交易标的基本情况

福建省石狮建福建材有限公司，现领取的执照为筹建营业执照，该公司注册设立于 2012 年 3 月 31 日，现注册资本与实收资本均为 1,500.00 万元，住所： 石狮市鸿山镇伍堡村民委员会办公楼二楼，法定代表人为高嶙。本公司货币出资 1275 万元，拥有股权 85%。另一股东石狮市峰德利建材贸易有限公司(所在村属 集体企业)占 15%股权。该公司原拟建项目为资源综合利用项目，拟综合利用粉 煤灰、脱硫石膏、炉底渣等工业废渣建设两条年产 150 万吨水泥粉磨生产线，年 产水泥 300 万吨，项目计划配套建设一座 5000 吨级的散杂货运码头，承担项目 熟料海运进厂及部分水泥出厂，项目总投估算约 4.9 亿元(以上建设方案、规模 尚待确定)。目前正在抓紧开展各项前期工作。