本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称：公司)近日从控股股东中国中材股份[1.81 -3.21%]有限公司处获悉，公司董事谭仲明先生于2012年9月2日因病去世。公司董事会对谭仲明先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对谭仲明先生的去世表示沉痛哀悼。

谭仲明先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

公司董事会成员和高级管理人员及公司管理团队会继续致力于公司发展，谭仲明先生的去世不会对公司正常生产经营产生影响。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一二年九月四日