本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

福建水泥(5.91,-0.06,-1.01%)股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年11月15日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份156，653，590股，占公司有表决权股份总数的41.02%。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人，出席7人，董事肖家祥及独立董事潘琰因在外地出差请假;公司在任监事6人，出席6人;董事会秘书蔡宣能出席了会议;公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

(一)审议通过了《关于授权处置所持兴业银行(12.45,-0.16,-1.27%)股票的议案》

同意授权董事会全权处置公司所持的全部兴业银行股票(目前共持有6504.3072万股)，具体如下：

1、出售价格区间：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格出售。

2、出售数量：分期分批或整体出售全部股票(含期间送股、配股、资本公积金转增股份)。

表决结果为：同意156，653，590股，占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

(二)审议通过了《关于增补公司监事的议案》

同意增补涂振南先生为公司监事。

表决结果为：同意156，653，590股，占出席会议股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所王新颖、周梦可两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。