本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

本次會議沒有否決或修改提案的情況

本次會議召開前未存在補充提案的情況

一、會議召開和出席情況

福建水泥(5.91,-0.06,-1.01%)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012年第三次臨時股東大會于2012年11月15日上午在福州市建福大廈十八樓本公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共6人，代表股份156，653，590股，占公司有表決權股份總數的41.02%。本次會議由公司董事會召集，董事長鄭盛端先生主持。公司在任董事9人，出席7人，董事肖家祥及獨立董事潘琰因在外地出差請假;公司在任監事6人，出席6人;董事會秘書蔡宣能出席了會議;公司高管列席了本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

大會按照會議議程逐項審議了各項提案，并以記名投票方式進行現場表決，通過了以下決議：

(一)審議通過了《關于授權處置所持興業銀行(12.45,-0.16,-1.27%)股票的議案》

同意授權董事會全權處置公司所持的全部興業銀行股票(目前共持有6504.3072萬股)，具體如下：

1、出售價格區間：根據市場情況和公司發展需要，擇機參照二級市場價格出售。

2、出售數量：分期分批或整體出售全部股票(含期間送股、配股、資本公積金轉增股份)。

表決結果為：同意156，653，590股，占出席會議股東所持表決權的100%;無反對票;無棄權票。

(二)審議通過了《關于增補公司監事的議案》

同意增補涂振南先生為公司監事。

表決結果為：同意156，653，590股，占出席會議股東所持表決權的100%;無反對票;無棄權票。

三、律師見證情況

福建至理律師事務所王新穎、周夢可兩位律師為本次股東大會見證并出具法律意見書。其結論性意見認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。