股票代码：600539股票简称：ST狮头公告编号：临2012—027

太原狮头水泥股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议没有被否定或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司” )2012年第二次临时股东大会于2012年11月15日星期四上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2012年10月26日、31日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份89，829，324股，占公司总股本230，000，000股的39.06%。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举郝瑛女士为公司董事的议案》;

同意89，829，324股，占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

同意89，829，324股，占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议并通过了《公司2012-2014年股东分红回报规划》。

同意89，829，324股，占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

2012年11月15日