股票代碼：600539股票簡稱：ST獅頭公告編號：臨2012—027

太原獅頭水泥股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

●本次會議沒有被否定或修改提案的情況

●本次會議沒有新提案提交表決

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司” )2012年第二次臨時股東大會于2012年11月15日星期四上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2012年10月26日、31日以公告形式發出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人3人，代表股份89，829，324股，占公司總股本230，000，000股的39.06%。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。

本次會議以現場投票的方式審議并通過了以下議案：

1、審議并通過了《關于選舉郝瑛女士為公司董事的議案》;

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》;

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

3、審議并通過了《公司2012-2014年股東分紅回報規劃》。

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

本次股東大會由山西鋒衛律師事務所見證律師陰春霞女士現場見證并出具了律師見證意見書，認為公司 2012年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形式的決議合法有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2012年11月15日