本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2013年1月18日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了關于召開公司第六屆董事會第六十次會議的通知，會議于2013年1月23日在公司會議室召開。會議應參加董事九名，實參加董事八名，張學剛董事因公出差未出席會議，委托張增光董事代為表決，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光先生召集并主持，會議對所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及參加會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

會議經表決，形成決議如下：

一、審議通過關于對董事長授權的議案

鑒于公司規模不斷擴大，2013年對外投資和資產交易等事項較多，為了提高效率和抓住機遇，特同意在履行完畢公司內部決策程序的情況下董事會對董事長授予以下權力：簽署單筆不超過5000萬元的對外投資、資產交易等事項，在授權期限內累計對外投資和資產交易等事項總額不超過3億元人民幣。

授權期限為2013年1月23日至2014年1月22日。

表決結果：九票同意 零票反對 零票棄權

二、審議通過關于冀東發展集團有限責任公司以其持有的唐山冀東混凝土有限公司全部股權設立冀東建材有限責任公司的議案

唐山冀東混凝土有限公司(以下簡稱“混凝土公司”)注冊資本19.9億元人民幣，冀東發展集團有限責任公司累計出資10.149億元人民幣，占注冊資本比例的51%，本公司累計出資9.751億元人民幣，占注冊資本比例的49%。截至2012年12月31日，混凝土公司總資產66.32億元，凈資產23.96億元(未經審計)。

作為混凝土公司的股東，同意冀東發展集團有限責任公司以其持有的混凝土公司全部股權聯合其他投資者設立控股子公司冀東建材有限責任公司(以下簡稱“冀東建材公司”)(暫定名，以工商登記為準)。冀東建材公司成立后將持有混凝土公司51%的股權，本公司持有混凝土公司49%的股權比例保持不變。

表決結果：九票同意 零票反對 零票棄權

特此公告

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

二〇一三年一月二十四日