证券代码：600802 证券简称：福建水泥(600802,股吧)编号：临2013-006

福建水泥股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月15日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于2013年3月5日发出,会议应到董事9名，实到董事 8名，独立董事胡继荣出差委托独立董事潘琰出席。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议：

一、一致通过《公司2012年度总经理工作报告》

二、一致通过《公司2012年度董事会工作报告》

本报告，需提交公司2012年度股东大会审议。

三、一致通过《公司2012年年度报告》及其摘要

报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

本报告，需提交公司2012年度股东大会审议。

四、一致通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

五、一致通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》