证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥(600801,股吧)、华新B股 公告编号：2013-005

华新水泥股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2013年3月21-22日在武汉召开。会议应到董事9人，实到7人。董事Roland Koehler先生、董事卢迈先生因工作原因未出席本次董事会，分别授权董事Ian Thackwray先生、独立董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了会议。公司于2013年3月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知?；嵋榉嫌泄胤?、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司2012年年度报告及其摘要(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票);

公司2012年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

公司2012年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2012年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

2、公司2012年度内部控制评价报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票);

公司2012年度内部控制评价报告请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、公司2012年度董事会报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票);