证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2013-17

四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司拟执行盈利补偿承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补偿股份数量

根据四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”或“公司”)和拉法基中国海外控股公司(以下简称“拉法基中国”)就前次重大资产重组签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议(以下统称为“《盈利补偿协议》”)，如重大资产重组所涉目标资产的实际盈利数低于《盈利补偿协议》确定的净利润预测数，拉法基中国需对四川双马进行补偿。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(函)字(13)第Q0067号《关于都江堰拉法基水泥有限公司2012年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，2012年度拉法基中国应补偿股份数量为78，603，384股(以下简称“2012年度应补偿股份”)。

二、补偿股份方式

本次拉法基中国执行盈利补偿承诺的具体方案如下：

(一)召开股东大会审议回购股份事项

根据四川双马第五届董事会第十九次会议决议，公司拟召开股东大会审议定向回购拉法基中国2012年度应补偿股份事项，回购方案如下：

1、回购股份的目的：履行拉法基中国做出的承诺，股份回购后即行注销。

2、回购股份的方式：定向回购拉法基中国持有的公司部分股份。

3、回购股份的价格：总价1元人民币。

4、回购股份的数量：78，603，384股， 占公司股份总数的12.76%。

5、拟用于回购的资金来源：自有资金。

6、回购股份的期限：自股东大会审议通过后一年内实施完毕。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析：本次回购股份对公司经营、财务及未来发展没有重大影响。