證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2013-009號

中聯重科股份有限公司2013年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中聯重科股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2013年3月25日現場召開公司2013年度第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”)。有關股東大會的決議及表決情況如下：

一、重要提示

本次會議期間無新增、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

1、現場會議召開時間：2013年3月25日13：30

2、召開地點：公司辦公大樓二樓多功能會議廳

3、召開方式：現場投票方式

4、召集人：董事會

5、主持人：董事長詹純新先生

6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》的規定，會議合法有效。