证券代码：600802 证券简称：福建水泥(600802,股吧)编号：临2013-011

福建水泥股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2013年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于1月20日以公司OA系统及E-mail方式发出?；嵋橛Σ渭颖砭龆?名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

一、表决通过了《关于向民生银行(600016,股吧)申请银行授信的议案》

为保证公司生产经营对资金的正常需要，同意向民生银行申请新一轮银行授信1.5亿元，期限一年，担保方式为信用担保。(上一轮授信1.5亿元，由本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。)融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2013年3月25日