證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥(600802,股吧)編號：臨2013-011

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議于2013年3月25日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于1月20日以公司OA系統及E-mail方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過了《關于向民生銀行(600016,股吧)申請銀行授信的議案》

為保證公司生產經營對資金的正常需要，同意向民生銀行申請新一輪銀行授信1.5億元，期限一年，擔保方式為信用擔保。(上一輪授信1.5億元，由本公司控股股東福建省建材(控股)有限責任公司提供擔保。)融資的筆數、種類、金額、期限、利率、費用等具體內容依本公司與債權人簽訂的有關合同或協議為準。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2013年3月25日