【水泥人网】同力水泥(000885)公司第四届董事会2011年度第二次会议于4月7日召开，审议通过了以下议案：

一、关于调整专业委员会成员的议案

公司因独立董事变动，将第四届董事会各专业委员会成员调整如下：

1、战略委员会

主任委员：郭海

委员：盛杰民、杨钧

2、薪酬与考核委员会

主任委员：盛杰民

委员：张浩云、杨钧

3、审计委员会

主任委员：朱永明

委员：杨钧、李飞飞

4、提名委员会

主任委员：杨钧

委员：朱永明、杨振林

二、关于从浦发银行取得授信的议案

为补充公司及控股企业流动资金，同意公司从上海浦东发展银行郑州分行取得授信1.7亿元，具体情况如下：

贷款方：上海浦东发展银行郑州分行

贷款金额：1.7亿元

贷款期限：一年

贷款利率：同期银行贷款基准利率

贷款方式：信用贷款