【水泥人網】證券代碼：600802證券簡稱：福建水泥[11.44 0.88% 股吧]編號：臨 2011-008

福建水泥股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆監事會第五次會議于 2011 年 4 月 21 日上午在福建省福州市本公司 19 樓會議室召開。公司監事應到 7 人，實到 5 人，潘其星、蘭興發因請事假，授權鄭亨榮監事會主席出席會議并行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由監事會主席鄭亨榮先生主持，形成如下決議：

一、審議了《公司 2011 年一季度總經理工作報告》。

二、審議了《公司 2011 年第一季度報告》，并提出審核意見如下：

1、季報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、季報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司一季度的經營管理和財務狀況。

3、在提出本意見前，未發現參與季報編制和審議人員有違反保密規定的行為。

三、審議了關于修改《公司關于貸款擔保責任風險補償的規定》的議案會議認為，該項交易符合商業原則與當前市場行情，董事會表決程序規范合理。

四、審議了《關于繼續與福建省三達石灰石簽訂有償使用石灰石資源協議》議案

會議認為，獨立董事對該項交易發表了獨立意見，決策程序合法，交易價格公平、合理，無損害公司利益。

五、審議通過了《關于增補職工代表監事的議案》

根據《公司章程》，經公司職代會代表投票表決，選舉林金水先生（簡歷附后）為公司第六屆監事會職工監事。會議認為，林金水先生符合監事任職資格，同意增補其作為公司第六屆監事會監事，任期與本屆監事會任期一致。

特此公告

附個人簡歷

林金水：男，1966 年出生，大學學歷，高級經濟師。1989 年畢業于浙江大學管理工程學系。現任福建水泥股份有限公司內審部經理、總法律顧問。歷任福建水泥股份有限公司企管部業務主任、建福水泥廠勞動服務公司經理、建福水泥廠社區中心主任、福建水泥股份有限公司運營中心企管部經理。

福建水泥股份有限公司監事會

二〇一一年四月二十一日