【水泥人网】证券代码：600802证券简称：福建水泥[11.44 0.88% 股吧]编号：临 2011-008

福建水泥股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 21 日上午在福建省福州市本公司 19 楼会议室召开。公司监事应到 7 人，实到 5 人，潘其星、兰兴发因请事假，授权郑亨荣监事会主席出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席郑亨荣先生主持，形成如下决议：

一、审议了《公司 2011 年一季度总经理工作报告》。

二、审议了《公司 2011 年第一季度报告》，并提出审核意见如下：

1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、审议了关于修改《公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》的议案会议认为，该项交易符合商业原则与当前市场行情，董事会表决程序规范合理。

四、审议了《关于继续与福建省三达石灰石签订有偿使用石灰石资源协议》议案

会议认为，独立董事对该项交易发表了独立意见，决策程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司利益。

五、审议通过了《关于增补职工代表监事的议案》

根据《公司章程》，经公司职代会代表投票表决，选举林金水先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事。会议认为，林金水先生符合监事任职资格，同意增补其作为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

特此公告

附个人简历

林金水：男，1966 年出生，大学学历，高级经济师。1989 年毕业于浙江大学管理工程学系。现任福建水泥股份有限公司内审部经理、总法律顾问。历任福建水泥股份有限公司企管部业务主任、建福水泥厂劳动服务公司经理、建福水泥厂社区中心主任、福建水泥股份有限公司运营中心企管部经理。

福建水泥股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十一日