【水泥人網】?證券代碼：600801證券簡稱：華新水泥公告編號：2011-012

華新水泥股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"） 第六屆董事會第二十五次會議于2011年5月10日以通訊方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2011年5月3日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

本次董事會會議根據華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會及2010年度第二次臨時股東大會決議中的有關授權，經審議并投票表決，逐項表決通過關于對非公開發行A 股股票方案中募集資金使用金額進行調整的議案，具體包括：

1、對原非公開發行方案中"發行股票數量及募集資金額"的修改，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）；

2、對原非公開發行方案中"募集資金用途"的修改，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）。

議案詳情請見附件一。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2011年5月11日

附件一：

關于對非公開發行A股股票方案中募集資金使用金額

進行調整的議案

經過綜合評估，為順利推進公司非公開發行股票工作，公司根據2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關事宜的議案》及2010年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜的議案》擬對以下內容進行調整：

1、根據部分余熱發電及混凝土項目的實際投資完成情況及混凝土項目的鋪底流動資金投資計劃，在綜合評估后，擬對投資項目使用募集資金的金額進行調整，從原來的144,600萬元，調減至133,468萬元。

2、鑒于原擬用募集資金償還的公司借款已經或即將到期，在綜合評估后，擬對"償還公司借款"項目中的具體償還對象進行相應調整。

3、根據上述調整，相應調減募集資金總額，從原來的不超過190,600萬元，調減至不超過179,468萬元。

4、本次非公開發行方案的其它內容不變。