【水泥人网】?证券代码：600801证券简称：华新水泥公告编号：2011-012

华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十五次会议于2011年5月10日以通讯方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2011年5月3日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议根据华新水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会及2010年度第二次临时股东大会决议中的有关授权，经审议并投票表决，逐项表决通过关于对非公开发行A 股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案，具体包括：

1、对原非公开发行方案中"发行股票数量及募集资金额"的修改，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决）；

2、对原非公开发行方案中"募集资金用途"的修改，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决）。

议案详情请见附件一。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2011年5月11日

附件一：

关于对非公开发行A股股票方案中募集资金使用金额

进行调整的议案

经过综合评估，为顺利推进公司非公开发行股票工作，公司根据2009年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》及2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜的议案》拟对以下内容进行调整：

1、根据部分余热发电及混凝土项目的实际投资完成情况及混凝土项目的铺底流动资金投资计划，在综合评估后，拟对投资项目使用募集资金的金额进行调整，从原来的144,600万元，调减至133,468万元。

2、鉴于原拟用募集资金偿还的公司借款已经或即将到期，在综合评估后，拟对"偿还公司借款"项目中的具体偿还对象进行相应调整。

3、根据上述调整，相应调减募集资金总额，从原来的不超过190,600万元，调减至不超过179,468万元。

4、本次非公开发行方案的其它内容不变。