本次会议没有被否定或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年年度股东大会于2011年5月10日星期二上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2011年4月8日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份110，865，973股，占公司总股本230，000，000股的48．20％，由于本次会议所审议第7项议案关联股东回避表决，该议案代表股份46，598，480股，占公司总股本230，000，000股的 20．26％，未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2010年度独立董事述职报告》；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议并通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年报摘要》；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议并通过了《公司 2010年度利润分配方案》 ；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010年度本公司实现净利润1，182，845．62元，按公司章程规定从净利润中提取10％法定盈余公积118，284．56元，提取10％任意盈余公积118，284．56元，加上年初未分配利润99，350，574．86元，2010年度可供股东分配的利润为100，296，851．36元。
因公司面临产业升级，建设资金、流动资金都比较紧张，为加快企业的发展步伐，董事会决定2010年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议并通过了《关于2011年度日常关联交易预计的议案》；
同意46，598，480股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议并通过了《关于 2011 年度聘请审计机构的议案》；
公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度会计报表的审计机构。
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
原章程为：
第一百七十条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。
现修改为：
第一百七十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。
同意10，865，973股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
2011年5月10日