【水泥人網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

１、每１０ 股派發現金紅利４ 元，每股派發現金紅利０．４ 元。

２、每股現金紅利扣稅前和扣稅后分別為０．４ 元和０．３６ 元。

３、股權登記日：２０１１年６月７日。

４、除息日：２０１１年６月８日。

新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱＂公司＂或＂本公司＂）２０１０年利潤分配方案已于２０１１ 年４ 月８ 日經公司２０１０ 年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于２０１０ 年４ 月９日的《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次利潤分配方案是在股東大會通過后兩個月內實施，現將權益分派事宜公告如下：

一、權益分派方案

１、權益分配年度：２０１０年

２、以公司２０１０年末總股本３８８，９４５，１４４股為基數，向全體股東每１０股派４元人民幣現金（含稅，扣稅后個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每１０ 股派３．６元人民幣現金）。對于其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

二、股權登記日與除息日

１、股權登記日為：２０１１年６月７日

２、除息日為：２０１１年６月８日

三、權益分派對象

本次分派對象為：截止２０１１ 年６ 月７ 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”） 登記在冊的本公司全體股東。

四、權益分派方法

１、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于２０１１年６月８日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶；

２、以下股東的股息由本公司自行派發：

五、有關咨詢辦法

咨詢機構：公司董事會辦公室

聯系人：周林英 周建林

咨詢電話：０９９１－６６８６７９０、０９９１－６６８６７９１

傳 真：０９９１－６６８６７８２

六、備查文件

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度股東大會決議

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二○一一年五月三十日