【水泥人网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、每１０ 股派发现金红利４ 元，每股派发现金红利０．４ 元。

２、每股现金红利扣税前和扣税后分别为０．４ 元和０．３６ 元。

３、股权登记日：２０１１年６月７日。

４、除息日：２０１１年６月８日。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）２０１０年利润分配方案已于２０１１ 年４ 月８ 日经公司２０１０ 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１０ 年４ 月９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次利润分配方案是在股东大会通过后两个月内实施，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

１、权益分配年度：２０１０年

２、以公司２０１０年末总股本３８８，９４５，１４４股为基数，向全体股东每１０股派４元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０ 股派３．６元人民币现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日

１、股权登记日为：２０１１年６月７日

２、除息日为：２０１１年６月８日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１１ 年６ 月７ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、有关咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

联系人：周林英 周建林

咨询电话：０９９１－６６８６７９０、０９９１－６６８６７９１

传 真：０９９１－６６８６７８２

六、备查文件

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度股东大会决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一一年五月三十日