【水泥人網】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：
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１、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況;

２、本次股東大會沒有新提案提交表決.

一、會議召開情況
２０１１年９月１９日，公司２０１１年第二次臨時股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于２０１１年９月３日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上證所網站上。公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持.

參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司總股本的２７．２９％。其中社會公眾股股東及授權代表人數３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司總股本的２７．２９％。出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數１１人，代表股份１２４２５２２４１ 股，占公司總股本的２６．１６％。參加網絡投票的社會公眾股股東人數２９１人，代表股份５３６４８７６股，占公司總股本的１．１３％。

二、會議表決情況

現場會議以記名投票的方式進行了表決，并為廣大投資者提供了網絡投票平臺.
現場和網絡投票匯總結果如下：

三、律師見證情況

本次股東大會經甘肅正天合律師事務所律師張海心、趙文通先生到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

２、與會董事簽字確認的股東大會決議；

３、本次股東大會法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二Ｏ一一年九月十九日