??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的补充通知

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年3月13日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。

??? 一、会议以传真方式会签并通过了以下议案：

??? 1、审议通过了《募集资金管理办法》（修订稿）；

??? 《募集资金管理办法》（修订稿）全文将刊登在当日的上证所网站。

??? 2、审议通过了《前次配股募集资金使用情况报告》；

??? 《前次配股募集资金使用情况报告》及会计师事务所审核报告将刊登在当日的上证所网站

??? 3、审议通过了《截止2008年12月31日内部控制有效性认定书》。

??? 二、经控股股东提议，同意将增加的临时提案《募集资金管理办法》（修订稿）和《前次配股募集资金使用情况报告》提交于2009年3月27日召开的2008年度股东大会审议。

??? 公司董事会收到单独持有本公司15.34%股份的控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司《关于在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008年度股东大会上增加临时提案的函》，提议公司董事会在审议通过《募集资金管理办法》（修订稿）和《前次配股募集资金使用情况报告》后，作为临时提案提交2008年度股东大会审议。

??? 董事会审核认为：提案人资格、提案内容、程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，同意将以上议案作为临时提案提交于2009年3月27日召开的2008年股东大会审议。增加后的2008年股东大会审议事项如下：

??? 1、审议《2008年董事会工作报告》

??? 2、审议《2008年监事会工作报告》

??? 3、审议《2008年财务决算报告》

??? 4、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

??? 5、审议《2008年度报告》全文及摘要

??? 6、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》

??? 7、审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》

??? 8、审议《关于2009年度日常关联交易事项的议案》

??? 9、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》

??? 10、审议《关于核销及处置部分资产的议案》

??? 11、审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》

??? 12、审议《关于变更部分存货计价方法的议案》

??? 13、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》

??? 14、审议《关于修改公司章程的议案》

??? 15、审议《募集资金管理办法》（修订稿）

??? 16、审议《前次配股募集资金使用情况报告》

??? 其他事项不变。

??? 特此公告。

??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

??? 二OO九年三月十三日