第六屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年11月22日，以專人送達和通訊的方式向全體董事和監事發出了關于召開公司第六屆董事會第四十六次會議的通知。會議于2011年11月28日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。會議應參加董事九名，實參加董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光先生主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及參加會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司對唐縣冀東水泥有限責任公司增加注冊資本的議案
唐縣冀東水泥有限責任公司（以下簡稱“唐縣公司”）系本公司全資子公司，注冊資本28，000萬元。
為提升唐縣公司市場競爭力，公司擬對唐縣公司增加注冊資本4，500萬元，本次增資完成后，唐縣公司注冊資本由28，000萬元增至32，500萬元。
經董事會研究，同意公司對唐縣公司增加注冊資本4，500萬元。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了開展保兌倉并為客戶提供擔保的議案
公司2010年年度股東大會審議通過了公司與客戶、華夏銀行、興業銀行合作開展保兌倉業務，2011年度擬為保兌倉業務提供不超過21，000萬元的擔保，前兩期公司保兌倉業務已審批通過的擔保額度為17，150萬元。
為了進一步促進公司產品的銷售與回款，經公司與客戶北京建工一建工程建設有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協商，擬辦理第三期4，000萬元保兌倉業務，并為客戶提供2，800萬元的連帶責任擔保。授權董事長代表公司簽署有關合作協議。具體為客戶提供擔保額度如下：
單位：萬元
序號
客戶名稱
保兌倉額度
擔保金額
1
北京建工一建工程建設有限公司混凝土分公司
2，000．00
1，400．00
2
北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站
2，000．00
1，400．00
合計
4，000．00
2，800．00
經董事會研究，同意公司開展上述保兌倉業務并為客戶提供2，800萬元擔保。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。