2013年10月30日下午，北京金隅股份有限公司在环球贸易中心22层第六会议室召开了2013年度第一次临时股东大会，公司股东、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席了本次会议。

现场出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份共计3,097,798,679股，占公司有表决权总股份4,283,737,060股的 72.32%，通过网络投票出席会议的股东共16人，代表股份50,207,794股，占公司有表决权总股份的1.17%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议提请股东大会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>》、《关于公司非公开发行股票方案》等11项议案均获得高票通过。本次大会后，公司非公开发行A股方案将正式上报中国证监会进行审核。

该公司本次拟直接面向控股股东金隅集团及京国发基金两家机构以5.58元/股的价格非公开发行约5亿股A股股票：其中金隅集团拟认购 448,028,673股，京国发基金拟认购52,874,551股，两家机构均已现金方式认购，锁定期为36个月。本次募集资金近28亿元，主要用于北京金隅国际物流园工程项目和年产80万标件家具生产线项目。

本次募集资金的运用，围绕该公司创新驱动、绿色转型和跨越发展的战略目标，全力打造绿色建筑产业链优势。公司“园区化”集中连片式发展的集群优势未来将更加显着，园区规划建设运营将更趋完善成熟。入园企业和新建项目的达产进度正在逐步加快，盈利能力正在逐步释放。商贸物流业以大宗物资贸易为主导的运作模式初步形成，盈利能力未来会逐步增强。

通过对两地资本平台充分的市场研判，本次公司采取定价方式非公开发行A股将使得集团能以较低的成本进行增持，提升国有股东对公司的控制力，有利于保护国有股东利益，减少关联交易，树立良好市场形象;本次发行未选择非询价方式，不会对市场造成冲击，是公司对A股市场及广大公众投资者负责任的体现，有利于获得中国证监会对方案的认可，降低后续审核风险;由于中国证监会逐步放开涉及房地产开发企业的再融资门槛，各企业需要互相竞争发行窗口和争夺市场资金，公司选择锁定投资者和锁定发行价格的定价发行，不向市场融资，有利于降低发行风险。