中材科技股份有限公司

第四屆董事會第十六次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十六次臨時(shí)會議于2014年2月14日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于2014年2月26日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票8張，實(shí)收8張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

一、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2013年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

《中材科技股份有限公司關(guān)于2013年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號：2014-008)全文刊登于2014年2月27日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

二、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向浦發(fā)銀行、光大銀行等七家銀行申請免擔(dān)保綜合授信的議案》。

同意公司向七家銀行申請總額共計(jì)340,000萬元的免擔(dān)保綜合授信，明細(xì)如下：

序號

授信銀行

授信金額

(萬元)

授信期限

授信內(nèi)容

擔(dān)保形式

1

上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支行

120,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

2

招商銀行北京雙榆樹支行

30,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

3

光大銀行北京分行

不超過40,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

4

中國民生銀行總行營業(yè)部

20,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

5

興業(yè)銀行南京市城南支行

50,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

6

平安銀行北京開陽橋支行

60,000

一年

綜合授信

免擔(dān)保，信用

7

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