寧夏建材集團股份有限公司獨立董事關于寧夏賽馬水泥有限公司與中材(天津)粉體技術裝備有限公司簽訂關聯交易合同之獨立意見

寧夏建材集團股份有限公司于 2014 年 3 月 12 日召開五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于寧夏賽馬水泥有限公司與中材(天津)粉體技術裝備有限公司簽訂關聯交易合同的議案》，根據《上市公司獨立董事制度指導意見》及《公司章程》等有關規定，現對本次會議審議通過的公司全資子公司寧夏賽馬水泥有限公司與中材(天津)粉體技術裝備有限公司簽訂關聯交易合同發表如下意見：

1、本次關聯交易是基于公司全資子公司寧夏賽馬水泥有限公司寧東粉煤灰精細深加工項目建設需要，符和公司實際情況;

2、本次交易事項無可比的獨立第三方市場價格，本次交易價格是以中材(天津)粉體技術裝備有限公司與其它非關聯第三方的同類設備采購價格為依據確定，遵循平等自愿的原則，定價公允;

3、經審查，關聯方具有履約能力;

4、本次關聯交易由公司董事會審議批準，審議該議案時關聯董事李新華、王廣林、隋玉民回避表決，審議及表決程序符合相關規定，對公司及全體股東是公平的;

5、獨立董事一致同意本次關聯交易。