本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年7月25日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于7月20日以本公司OA系統、打印稿、E-mail及手機短信方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，一致表決通過了以下決議：

一、表決通過《關于向銀行金融機構申請融資或授信的的議案》

根據公司年度信貸計劃，為保證公司資金需求，同意重新申請辦理以下已到期的銀行融資或授信：

1、同意向興業銀行股份有限公司福州分行申請融資人民幣3億元

公司在興業銀行股份有限公司福州分行的上一輪融資(授信)已經到期，新一輪融資額度已經審批，融資本金最高不超過人民幣3億元(含本數)整，融資種類包括但不限于：授信、流動資金貸款、開票、開證等，擬由公司實際控制人福建省能源集團有限責任公司提供擔保。上述融資的筆數、種類、金額、期限、利率、費用等具體內容依本公司與債權人簽訂的有關合同或協議為準。

2、同意向民生銀行福州分行申請綜合授信人民幣1億元

公司在民生銀行股份有限公司福州分行的上一輪授信已經到期，新一輪授信已經審批，授信總額仍為人民幣1億元，期限壹年，擔保方式為信用。上述融資的筆數、種類、金額、期限、利率、費用等具體內容依本公司與債權人簽訂的有關合同或協議為準。

二、表決通過《關于收購福建省寧德建福建材有限公司部分股權的議案》

為提高公司在福建省寧德建福建材有限公司(寧德建福公司)的權益比例，加快在建項目進度，經該公司股東初步協商，同意本公司收購該公司其他股東所持的部分股權，有關情況如下：

1、寧德建福公司簡介

寧德建福公司系本公司于2013年出資3050萬元收購其51%股權所取得的控股子公司，該公司注冊資金5000萬元，本公司現持有51%股權，其他三位自然人股東共持有49%股權。該公司目前正在投建一條年產規模為150萬噸水泥粉磨生產線(工程一期項目)，項目總投資17204萬元，項目于2013年10月開工建設，計劃于2014年8月建成投產。截至2014年6月30日，該公司未經審計的資產總額10912.8萬元、股東權益4750.53萬元，1～6月營業收入0元、凈利潤-95.33萬元。

2、收購標的及價格

自然人王勇豐對寧德建福公司出資1171.1萬元，占注冊資金的23.422%，其擬按1241.1萬元(增值70萬元)轉讓給內部股東，其中：本公司受讓其所持該公司總股權的20.58%部分，受讓價格1090.5萬元，該部分股權對應的注冊資金為1029萬元。

本公司收購后剩余的股權由另外二個自然人股東受讓。

3、定價原則及收購方式

本次收購股權的定價政策，參考“股權投資原值加利息”模式協商確定。本次收購，雙方同意按協議轉讓方式進行。

4、資金來源：本次收購股權所需資金1090.5萬元全部為本公司自有資金。

5、影響

本次收購完成后，本公司所持寧德建福公司的股權將由原來的51%增加到71.58%，大大提高本公司對其的權益比例和影響程度。

6、授權

授權本公司總經理姜豐順先生簽署相關協議，并具體實施收購事項。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2014年7月25日