安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告 安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事會于2015年一月八日以通訊方式召開會議，應到董事 7人，實到董事 7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議有效。

本次會議通過如下決議：

一、審議通過關于提名趙建光先生為本公司獨立非執行董事候選人之議案。

本公司于2014年5月8日發布了《獨立董事辭職公告》(臨 2014-12)，獨立董事方俊文先生提出辭去公司獨立董事職務。

根據董事會薪酬及提名委員會之建議，董事會提名趙建光先生為本公司獨立非執行董事候選人，其任期自股東大會批準之日起生效、至第六屆董事會任期屆滿之日止;而根據本公司章程的相關規定，其可于年度股東大會上獲連選連任。

董事會提請2015年第一次臨時股東大會審議上述議案。方俊文先生提出辭職申請后，公司即開始物色獨立董事人選，但由于未能找到合適的人員，未委任新的獨立董事。根據本公司章程第一百一十三G條，若公司在收到獨立董事辭職申請后兩個月內未委任新的獨立董事，已申請辭職的獨立本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事可以不再履行職責。根據方俊文先生的意見，其自2015年1月7日起不再履行公司獨立董事、董事會審核委員會委員和薪酬及提名委員會委員(主席)職責，方俊文先生的離任自2015年1月7日起生效。

二、審議通過2015年第一次臨時股東大會通知。

2015年第一次臨時股東大會通知的議程為審議關于選舉趙建光先生為本 公司第六屆董事會獨立非執行董事之議案。關于會議的時間、地點、議案等具體事宜，詳見公司將另行刊登的《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。

趙建光先生之簡歷

趙建光先生，1965年 7月出生，陜西財經學院經濟學碩士。趙先生擁有 20年證券從業經驗，曾擔任國都證券有限責任公司執行總裁、國信證券股份有限公司副總裁、南方證券有限公司投資銀行部總經理、華夏證券股份有限公司發行部高級經理等職務，現擔任建元天華投資管理(北京)有限公司董事長。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

2015年1月8日