陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票連續三個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計達到15%，屬于股票交易異常波動。

經公司自查及函詢公司控股股東，公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2015年8月11日、12日、13日連續3個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計達到15%，根據《上海證券交易所交易規則》和《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》的有關規定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

㈠本公司于2015年8月1日發布《終止重大資產重組公告》(公告編號：臨2015-045)，因該次重大資產重組交易標的資產涉及股東較多，雖然經過多次溝通與磋商，但仍無法與交易對方就交易合同核心條款達成一致。為維護公司投資者的利益，經審慎研究，公司決定終止該次重大資產重組事項。并按規定承諾在該公告披露之日起6個月內，不再籌劃重大資產重組事項。

㈡公司董事會就公司股票交易異常波動的情況進行了自查，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化;前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;公司不存在應披露而未披露的影響公司股票價格波動的重大事項，不存在違反公平信息披露規定的情形。

㈢經向公司控股股東詢證確認，截至披露日，公司控股股東及實際控制人不存在涉及本公司股票的應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

本公司董事會確認，(除前述第二部分涉及的披露事項外)本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

四、風險提示

本公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)為本公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司董事會

2015年8月14日