河南同力(200元/噸，0%)水泥股份有限公司關于協議受讓控股發展公司 100%股權獲河南省政府國資委同意批復的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

河南同力水泥股份有限公司(簡稱：公司)擬協議受讓河南投資集團有限公司(以下簡稱：河南投資集團)持有的河南投資集團控股發展有限公司(以下簡稱：控股發展公司)100%股權(詳見公司《股權收購暨關聯交易公告》(公告編號：2015-009))。因河南投資集團為國有獨資公司，本次協議轉讓須經河南省政府國資委批準。

2015 年 8 月 31 日，公司收到河南投資集團轉來的河南省政府國資委《關于河南投資集團有限公司協議轉讓河南投資集團控股發展有限公司股權的批復》(豫國資產權【2015】21 號)，具體批復內容如下：

一、同意河南投資集團將所持河南投資集團控股發展有限公司100%股權協議轉讓給河南同力水泥股份有限公司。

二、河南投資集團要按照國家和河南省的有關法律、法規，依法辦理此次股權轉讓事宜，妥善安置員工，切實維護職工合法權益。轉讓價格不得低于經河南省國資委備案后的資產評估值，國有資本投資收益應納入國有權益管理，防止國有資產流失。

三、股權轉讓后，河南投資集團要及時辦理有關股權轉讓變更等手續。

四、河南投資集團應在股權轉讓完成后的七個工作日內將相關股權轉讓情況以書面形式報河南省國資委備案。

根據2015年3月25日公司與河南投資集團、河南投資集團控股發展有限公司簽署的《附條件生效的股權轉讓協議》，協議自下列條件全部成就之日起生效：

(1)本次交易獲得河南省人民政府國有資產監督管理委員會批準;

(2)河南投資集團按照其現行有效的公司章程規定完成了本次交易的內部審議和批準手續;

(3)本次交易獲得公司董事會審議批準;

(4)本次交易獲得河南投資集團控股發展有限公司職工代表大會審議批準;

(5)本次交易評估結果獲得河南省人民政府國有資產監督管理委員會備案或核準。

目前，《附條件生效的股權轉讓協議》生效的前四款條件已經成就，公司將聯合河南投資集團開展相關股權的審計、評估及備案等工作，并根據進展情況及時公告。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

2015年8月31日