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第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議于2016年9月4日在湖北省黃石市召開。會議應到董事7人，實到7人。公司董事會秘書出席了本次會議。公司監事會主席及部分高管列席了本次會議。本次會議由董事長徐永模先生主持。公司于2016年8月26日以通訊方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律法規規范性文件和公司章程的規定，合法有效。現將本次會議的重要決議予以公告。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：

1.關于提名Ron Wirahadiraksa先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案(表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票);

2.關于提名Daniel Bach先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案(表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票)。

因有2名董事在任期內先后辭職，導致本公司第八屆董事會的組成人數缺額兩人。根據公司章程的規定，經協商，提名委員會提名Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生為公司第八屆董事會董事候選人。上述議案需提交公司股東大會審議。

Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生簡歷詳見附件一。

三、上網公告附件

獨立董事關于提名第八屆董事會董事候選人的獨立意見。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2016年9月6日

附件一：Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生簡歷

Ron Wirahadiraksa先生，1960年出生，荷蘭籍，荷蘭阿姆斯特丹自由大學企業經濟學博士(1987年)、注冊財務控制師(1990年)。1987年加入飛利浦電子公司。1987至1999年，先后擔任荷蘭合并&報告消費者電子部助理、荷蘭蒂爾堡工廠塑料及金屬器皿部財務總管、荷蘭集團舒適公寓-國內器械及個人護理部集團管控、飛利浦希臘公司財務經理、飛利浦馬來西亞公司財務總監、飛利浦JVC Video馬來西亞(合資)公司董事、摩托羅拉半導體飛利浦馬來西亞(合資)公司董事、加州圣何塞飛利浦平板顯示器系統集團構件部財務總監、日本(合資)Hoshiden飛利浦顯示器公司董事、LG飛利浦LCD合資公司財務負責人及關鍵交易負責人。1999至2008年，擔任馬薩諸塞州安多弗LG.飛利浦LCD公司(2008年更名為LG顯示器公司)總裁兼財務總監、合資公司董事代表及董事會執行委員會委員。2008至2011年，擔任馬薩諸塞州安多弗執行副總裁兼財務總監、美國飛利浦醫療資本及歐洲飛利浦醫療保健分部董事。2011年至2015年，擔任荷蘭阿姆斯特丹皇家飛利浦公司執行副總裁兼財務總監。2015年12月1日起擔任拉法基豪瑞集團公司財務總監。

Daniel Bach先生， 1963年出生，瑞士籍，瑞士聯邦理工大學(ETH)工學碩士、科學技術博士。1989 ~ 1993年，任瑞士聯邦理工大學機械學院研究助理;1994至2014年，先后擔任瑞士霍德班克管理及咨詢公司項目經理、商業風險管理經理助理、印度尼西亞地區技術總監、豪瑞集團執行委員會委員助理、豪瑞集團菲律賓公司生產高級副總裁、羅馬尼亞SA公司總裁，其中2005年4月至2008年3月期間擔任本公司董事;2014至2016年，擔任豪瑞/拉法基豪瑞集團東南亞區域經理;2016年7月起擔任拉法基豪瑞集團東南亞及中國區域經理。