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第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2016年9月4日在湖北省黄石市召开。会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事会主席及部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2016年8月26日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。现将本次会议的重要决议予以公告。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1.关于提名Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事候选人的议案(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票);

2.关于提名Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事候选人的议案(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)。

因有2名董事在任期内先后辞职，导致本公司第八届董事会的组成人数缺额两人。根据公司章程的规定，经协商，提名委员会提名Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议。

Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生简历详见附件一。

三、上网公告附件

独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016年9月6日

附件一：Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生简历

Ron Wirahadiraksa先生，1960年出生，荷兰籍，荷兰阿姆斯特丹自由大学企业经济学博士(1987年)、注册财务控制师(1990年)。1987年加入飞利浦电子公司。1987至1999年，先后担任荷兰合并&报告消费者电子部助理、荷兰蒂尔堡工厂塑料及金属器皿部财务总管、荷兰集团舒适公寓-国内器械及个人护理部集团管控、飞利浦希腊公司财务经理、飞利浦马来西亚公司财务总监、飞利浦JVC Video马来西亚(合资)公司董事、摩托罗拉半导体飞利浦马来西亚(合资)公司董事、加州圣何塞飞利浦平板显示器系统集团构件部财务总监、日本(合资)Hoshiden飞利浦显示器公司董事、LG飞利浦LCD合资公司财务负责人及关键交易负责人。1999至2008年，担任马萨诸塞州安多弗LG.飞利浦LCD公司(2008年更名为LG显示器公司)总裁兼财务总监、合资公司董事代表及董事会执行委员会委员。2008至2011年，担任马萨诸塞州安多弗执行副总裁兼财务总监、美国飞利浦医疗资本及欧洲飞利浦医疗保健分部董事。2011年至2015年，担任荷兰阿姆斯特丹皇家飞利浦公司执行副总裁兼财务总监。2015年12月1日起担任拉法基豪瑞集团公司财务总监。

Daniel Bach先生， 1963年出生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学(ETH)工学硕士、科学技术博士。1989 ~ 1993年，任瑞士联邦理工大学机械学院研究助理;1994至2014年，先后担任瑞士霍德班克管理及咨询公司项目经理、商业风险管理经理助理、印度尼西亚地区技术总监、豪瑞集团执行委员会委员助理、豪瑞集团菲律宾公司生产高级副总裁、罗马尼亚SA公司总裁，其中2005年4月至2008年3月期间担任本公司董事;2014至2016年，担任豪瑞/拉法基豪瑞集团东南亚区域经理;2016年7月起担任拉法基豪瑞集团东南亚及中国区域经理。