本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2.本次股東大會以現場方式召開，并采取現場與網絡投票相結合的方式，所有議案均全部通過。
一、會議召開和出席情況
金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016 年第五次臨時股東大會于2016 年 9 月 12 日在杭州濱江區江虹路 1750 號潤和信雅達創意中心 1 號樓 22 樓會議室召開，會議采取現場與網絡投票相結合方式。出席本次會議的股東及股東代表 3 人，代表有表決權的股份 312,482,571 股，占公司股份總額的 52.4973%。
其中：出席現場投票的股東及股東代表 2 人，代表有表決權的股份 312,473,571股，占公司總股本的 52.4958%;通過網絡投票股東 1 人，代表有表決權股份 9,000股，占公司總股本的 0.0015%。會議由公司董事長趙輝先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等規定。
二、提案審議情況
1.審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔保的議案》，同時授權公司總經理在股東大會決議范圍內具體簽署相關合同。
表決結果：同意 312,482,571 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意 9,000 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0.0029%;反對 0 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%。
三、律師出具的法律意見
上海東方華銀律師事務所律師對本次股東大會出具了法律意見書，發表法律意見：公司 2016 年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大會規則》之規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1.公司 2016 年第五次臨時股東大會決議;
2.上海東方華銀律師事務所出具的《關于金圓水泥股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司
2016 年 9 月 13 日