本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議(臨時(shí))于2016年9月29日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會(huì)議采取記名投票表決的方式，以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》。

因年齡原因，江小兵先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總工程師職務(wù)。

董事會(huì)對(duì)江小兵先生在擔(dān)任公司高管期間，為公司改革發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

特此公告。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年9月30日