天山股份2016年11月5日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，于2016年11月14日以现场会议方式，召开第六届董事会第二十一次会议，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、李建伦、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：审议通过了《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》；审议通过了《关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》；审议通过了《关于调整本公司第六届董事会专门委员会的议案》，同意聘任公司董事李建伦先生出任本公司第六届董事会战略委员会委员，同意聘任公司董事赵新军先生出任本公司第六届薪酬与考核委员会委员，并对本公司第六届董事会专门委员会及其工作小组的组成进行调整。