原標題：江西萬年青(8.230, 0.18, 2.24%)水泥股份有限公司第七屆董事會第八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

公司第七屆董事會第八次臨時會議通知于2016年12月28日用電子郵件和公司網上辦公系統方式發出，會議于2017年1月5日以通訊方式召開。

會議應出席董事9名，實際出席董事9名，全體監事和部分高管列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議通過了《關于公司2017年度申請銀行綜合授信及擔保授權的議案》

根據2016年度銀行綜合授信及擔保執行情況，結合2017年生產經營需要以及現金流情況，董事會同意公司(含控股子公司)2017年擬向金融機構申請綜合授信合計不超過275，000.00萬元，其中：

1、公司向金融機構申請綜合授信需子公司擔保不超過100，000.00萬元;公司向金融機構申請綜合授信需公司資產抵押不超過21，300.00萬元;

2、控股子公司向金融機構申請綜合授信需公司擔保不超過100，000.00萬元;控股子公司向金融機構申請綜合授信需子公司資產抵押不超過8，700.00萬元;需子公司為子公司擔保不超過45，000.00萬元。

綜上，2017年公司合并報表范圍內的公司之間相互擔保總額不超過275，000.00萬元，擔保對象僅限于公司和納入公司合并報表范圍的控股子公司(包括直接控股子公司和間接控股子公司)之間的擔保。公司為控股子公司提供擔保時，子公司的其他股東應按股權比例進行同比例擔保，不能按比例提供擔保的，需要被擔保方提供反擔保。在具體實施過程中，董事會提請股東大會授權公司經營班子在授權額度內使用授信及擔保并可根據具體情況做相應調整和實施。公司將根據2017年綜合授信及擔保的執行情況，履行臨時信息披露義務。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會決議;

2、交易所要求的其他相關文件。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇一七年一月五日