一、对外投资概述

1、为满足新疆对乌昌区域环保排放标准的要求，公司全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资 5,864.01 万元对两条 2500t/d 水泥熟料生产线窑尾电收尘等系统进行改造，项目所需资金全部为企业自筹。

2、董事会审议情况公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 15 日审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于新疆阜康天山水泥有限责任公司窑尾收尘器改造项目的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交股东大会审批。

二、项目建设主体介绍新疆阜康天山水泥有限责任公司，成立于 2010 年 5 月，主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售及技术服务。截止 2016 年 9 月 30 日，公司未经审计的总资产 13.63 亿元，净资产 2.75 亿元，营业总收入 1.55 亿元，净利润-991.8 万元。

三、项目建设主要内容本项目拟对窑尾收尘系统、电石渣输送系统、热风管道系统、烘干破碎机出风口至高温风机进风口的热风管道等进行技术改造，主要包括：窑尾收尘系统、电石渣输送系统、热风管道系统、窑尾风机系统等设施。

四、项目建设的必要性和可行性

1、该项目以低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念。

2、本项目采用的电改袋方案技术成熟，具有可行性。

五、项目建成后的收益测算情况技改后窑尾废气排放浓度可达到当地环保局规定的严控标准≤ 20 mg/Nm3 的要求，实现达标排放，项目所得税后全投资财务内部收益率为 12.67%，税后全投资回收期为 6.25 年，具有良好的社会环境效益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日