一、審議并通過《關于聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理于九洲先生提議，同意聘任葛棟先生、王向東先生和劉素敏女士擔任副總經理，任期至本屆董事會換屆。
二、審議并通過《關于聘任公司總經理助理的議案》
經公司總經理于九洲先生提議，同意聘任張占民先生擔任總經理助理，任期至本屆董事會換屆。
附：冀東水泥高級管理人員簡歷
葛棟：男，漢族，1972 年 2 月出生，籍貫江蘇沭陽，中共黨員。
1998 年 7 月加入中國共產黨，1993 年 7 月參加工作，2015 年 1 月畢業于北京科技大學冶金與生態工程學院冶金工程專業，博士研究生學歷，工學博士，正高級工程師現任唐山冀東水泥股份有限公司副總經理、黨委委員、混凝土管理中心經理(兼)
工作簡歷1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥廠教育處教師;
1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥廠、北京市質量監督檢驗站工程師、副站長;
2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥廠技術管理部主任工程師;
2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥廠質量處副處長、黨支部書記;
2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥廠質量處處長、黨支部書記;
2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥廠辦公室常務副主任;
2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥廠廠長助理兼北京建華布朗尼混凝土有限公司經理、兼北京振東混凝土有限公司經理;
2006.05-2006.07 北京三聯混凝土有限公司副經理;
2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副經理;
2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司黨支部書記;(其間：2004.09-2009.01 在北京工業大學材料工程領域工程專業在職研究生學習，攻讀工程碩士學位)
2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司黨委書記;
2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司經理;(其間：2010.09-2015.01 在北京科技大學冶金工程專業在職博 士研究生學習，攻讀工學博士學位; )
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理、黨 委委員、混凝土管理中心經理(兼);
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經理、黨委 委員、混凝土管理中心經理(兼)。
葛棟先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關 系;未持有上市公司股份，不存在不得擔任上市公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
王向東：男，漢族，1971 年 11 月出生，籍貫江西余干，中共黨員。
1998 年 6 月加入中國共產黨，1993 年 9 月參加工作，1993 年畢 業于山東建材學院建材機械設計及制造專業，本科學歷，工程師。 現任唐山冀東水泥股份有限公司副總經理;水泥市場營銷管理中心經理(兼)。
工作簡歷1993-1995 江西水泥廠機修車間技術員、助理工程師;
1995-1997 江西萬年青經濟技術開發公司副經理;
1997-1999 江西水泥廠 2500t/d 生產線擴建工程副處長;
1999-2001 江西萬年青經濟開發公司經理;
2001-2003 江西水泥廠燒成車間主任;
2003-2006 歷任浙江常山水泥生產部副部長、部長，機械部部長;
2006.10-2011.07 冀東水泥灤縣公司副總、總經理;
2011.07-2013.05 冀東水泥吉林大區總經理兼黨委書記，吉林 公司總經理、黨委書記(兼);磐石、扶余、永吉、黑龍江公司總經 理(兼);黑龍江公司黨支部書記(兼)，扶余公司黨支部書記(兼);
2013.05-2013.09 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理，兼冀東水泥冀東大區總經理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經理、黨委書記，兼冀東水泥灤縣有限責任公司總經理;
2013.09-2014.03 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理，兼 冀東水泥冀東大區總經理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;兼冀東水泥灤 縣有限責任公司總經理;
2014.03-2015.12 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理，兼 冀東水泥冀東大區總經理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司 唐山分公司總經理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;
2015.12-2016.10 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理，兼 冀東水泥冀東大區總經理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司 唐山分公司總經理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;唐山冀東混凝 土有限公司黨委書記、總經理;
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理;水 泥市場營銷管理中心經理(兼);
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經理;水泥市場營銷管理中心經理(兼)。
王向東先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系;持有公司股份 700 股，不存在不得擔任上市公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
劉素敏：女，漢族，1969 年 10 月出生，籍貫安徽臨泉，中共黨員。
1992 年 12 月加入中國共產黨，1993 年 7 月畢業于昆明工學院工 業自動化儀表專業，同年參加工作，大學本科學歷。2003 年 12 月取 得高級工程師職稱，2010 年 10 月取得中國社會科學院研究生院企業 管理碩士學位。 現任唐山冀東水泥股份有限公司副總經理。
工作簡歷1993.08-2000.12 北京水泥廠設備處自動化工程師;
2000.12-2004.05 北京水泥廠黨政辦公室宣傳干事;
2004.05-2005.06 北京水泥廠黨政辦公室副主任;
2005.06-2005.12 北京水泥廠有限責任公司紀委副書記、黨委宣傳部部長;
2005.12-2006.07 北京水泥廠有限責任公司紀委副書記、黨委宣傳部部長、企業管理辦公室主任;
2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經理;
2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經理、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長;
2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限責任公司總經濟師、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長;
2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司總經濟師、北京金隅水泥有限責任公司總經濟師;
2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、 河北太行水泥股份有限公司總經濟師、北京金隅水泥有限責任公司總經濟師;
2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長;
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理;
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經理。
劉素敏女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯 關系;未持有上市公司股份，不存在不得擔任上市公司高級管理人員 的情形，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
張占民：男，漢族，1964 年 2 月出生，籍貫河北隆堯，中共黨員， 大學學歷，高級工程師。
1982 年 12 月參加工作，1989 年 6 月畢業于 河北省測繪職工中等專業學校地圖制圖專業(中專)，1994 年 10 月加 入中國共產黨，2005 年 12 月畢業于南開大學工商企業管理專業(大 學)。 現任唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理、砂石骨料運營管理 中心經理。
工作簡歷1982.12-1986.09 邢臺礦務局章村煤礦工人;
1986.09-1989.06 河北省測繪職工中等專業學校制圖專業學 習;
1989.06-1993.06 邢礦集團章村礦技術科技術員;
1993.06-1997.04 章村礦水泥廠化驗室副主任、主任;
1997.04-1999.07 章村礦多種經營開發總公司辦公室主任;
1999.07-2002.02 邢臺礦務局水泥廠辦公室主任、化驗室主任;
2002.02-2002.11 章村礦水泥廠辦公室主任、支部委員會副書 記;(其間：1998.09-2002.07 在河北理工學院材料工程系無機非金 屬材料專業在職大專學習)
2002.11-2003.09 河北金牛能源股份有限公司水泥廠生產部副經理;
2003.09-2004.02 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗室主任;
2004.02-2005.01 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗室黨 支部書記兼化驗室主任;
2005.01-2005.06 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗室黨 支部書記、銷售公司經理;
2005.06-2006.06 河北金牛能源股份有限公司水泥廠銷售公司 黨支部書記、經理; (其間：2003.12-2005.12 在南開大學工商企業管理專業在職大學學習)
2006.06-2007.08 河北海天建設有限公司經理;
2007.08-2010.03 河北宙石水泥有限公司經理;
2010.03-2015.02 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司經理;
2015.02-2017.01 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司經理、邢臺金隅詠寧水泥有限公司黨委書記、董事長;
2017.01-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司砂石骨料運營管理中心經理;
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司總經理助理、砂石骨料運營管理中心經理。
張占民先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯 關系;未持有上市公司股份，不存在不得擔任上市公司高級管理人員 的情形，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。