四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會、監事會將于 2017 年 6月 22 日任期屆滿。鑒于公司目前正在推進重大資產重組事項,為保證重組工作的順利推進和相關工作的連續性、穩定性，公司董事會、監事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員任期亦相應順延。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

　　公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進相關換屆工作，并按有關規定及時履行信息披露義務。