證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2018-026 華新水泥股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
董事IanRiley先生未出席本次董事會。
華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第六次會議于2018年11月12日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人、實到8人，董事IanRiley先生未出席本次董事會。
本次會議由董事長徐永模先生主持。公司于2018年11月5日以通訊方式向全體董事發出了會議通知。本次會議的召開符合有關法律法規規范性文件和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、關于應股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務的議案(表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票)
公司股東HolchinB.V.(HolchinB.V.與其一致行動人HolpacLimited合計持有的本公司股份占41.84%)近日向本公司董事會提議：解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務。其陳述的理由是：IanRiley先生，作為HolchinB.V.的實際控制人LafargeHolcim的雇員，其中國派遣合同已被終止，他不再代表LafargeHolcim管理其在中國的資產或利益。同時，LafargeHolcim已任命新的中國區負責人，并將按規定程序提名為本公司董事候選人。
經研究，董事會認為，解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務，不會導致董事會成員的構成不符合公司章程規定之情形出現;同意將股東HolchinB.V.提議的解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務事項報公司股東大會審議。
2、關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案(表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票)
詳情請參見同日披露的公司臨2018-027公告《華新水泥股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會