【水泥人網】??? 證券代碼：600217 證券簡稱：*ST 秦嶺 編號：臨2010－034

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

第四屆董事會第四十五次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議于2010年6月30日以通訊方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議的召開符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，與會董事以書面記名投票表決方式通過通知所列議案，并形成如下決議：

一、通過《關于與冀東海德堡水泥（涇陽）有限公司熟料銷售關聯交易的議案》

同意公司與冀東海德堡水泥（涇陽）有限公司簽署《熟料購銷合同》，向冀東海德堡水泥（涇陽）有限公司銷售水泥熟料。

鑒于本議案為關聯交易事項，因此公司關聯董事劉宗山先生、于九洲先生和龔天林先生對本議案的表決進行了回避。獨立董事對本議案之關聯交易事項發表了專項意見。詳細情況請參閱公司披露的臨2010－035號《關于向冀東海德堡水泥（涇陽）有限公司銷售熟料的關聯交易公告》。

表決結果：本議案以同意6票，反對0票，棄權0票通過。

二、通過《關于向冀東水泥鳳翔有限責任公司進行勞務派遣的議案》

同意公司與冀東水泥鳳翔有限責任公司簽署《勞務派遣合同》，向其提供勞務。

鑒于本議案為關聯交易事項，因此公司關聯董事劉宗山先生、于九洲先生和龔天林先生對本議案的表決進行了回避。獨立董事對本議案之關聯交易事項發表了專項意見。詳細情況請參閱公司披露的臨2010－036號《關于向冀東水泥鳳翔有限責任公司進行勞務派遣的關聯交易公告》。

表決結果：本議案以同意6票，反對0票，棄權0票通過。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董 事 會

2010年7月1日