本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

近期，江西玉山萬年青水泥有限公司（以下簡稱：玉山萬年青）與貸款人上海浦東發展銀行南昌分行簽訂的《流動資金借款合同》（編號： 64032011280190），授信金額人民幣貳仟萬元整，期間為一年。因銀行信貸工作的需要，江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）和江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱“南方萬年青”）自愿為玉山萬年青提供擔保，并分別與浦發銀行南昌分行簽署了《保證合同》（編號：ＹＢ6403201128019001號）（編號：ＹＢ6403201128019002），承擔連帶責任保證，為化解風險，由玉山萬年青做反擔保，并簽署《反擔保保證合同》。

上述事項經過股份公司第五屆董事會第十五次臨時會議審議，并由股份公司2011年第一次臨時股東大會批準。

二、相關公司基本情況

1、南方萬年青于2007年省工商局批準成立的，注冊地：江西省南昌市。法定代表人：劉明壽，經營范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產和銷售。

南方萬年青最近經審計的資產總額為415617．51萬元，負債總額為254904．14萬元，凈資產為160713．37萬元，營業收入為257222．68萬元，利潤總額為26662．55萬元，歸屬于母公司的凈利潤為12717．83萬元。

2、玉山萬年青經玉山工商局批準成立，法定住所：江西省玉山縣巖瑞鎮。法定代表人：江尚文。公司經營范圍：硅酸鹽水泥熟料及硅酸鹽水泥的生產和銷售等。

玉山萬年青最近經審計的資產總額為84744．29萬元，負債總額為44166．09萬元，凈資產40578．20萬元，營業收入50540．97萬元，利潤總額4624．94萬元，凈利潤3441．72萬元。

南方萬年青為股份公司合并報表范圍內的控股子公司。

三、擔保協議的主要內容

1、保證人：江西萬年青水泥股份有限公司

債權人：浦發銀行南昌分行

合同名稱：《保證合同》

編號： ＹＢ6403201128019001

合同的主要內容如下：

1．1、本合同為最高額保證，保證人自愿為債權人與債務人形成下列債權提供擔保，并承擔連帶責任保證，

1．2、保證范圍：本合同項下保證范圍除了合同所述主債權，還及于由此產生的利息（本合同所指利息包括利息、罰息、復利）、違約金、損害賠償金，以及其他相關費用。

1．3、保證期限：保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

1．4、爭議以及解決方式：協議產生的糾紛和爭議，雙方可通過友好協商解決；協商不成的，債權人住所地的人民法院享有非排他性的司法管轄權，爭議期間，各方仍應該繼續履行未涉爭議的條款。

2、保證人：江西南方萬年青水泥股份有限公司

債權人：浦發銀行南昌分行

合同名稱：《保證合同》

編號：ＹＢ6403201128019002

2．1、本合同為最高額保證，保證人自愿為債權人與債務人形成下列債權提供擔保，并承擔連帶責任保證，

2．2、保證范圍：本合同項下保證范圍除了合同所述主債權，還及于由此產生的利息（本合同所指利息包括利息、罰息、復利）、違約金、損害賠償金，以及其他相關費用。

2．3、保證期限：保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

2．4、爭議以及解決方式：爭議以及解決方式：協議產生的糾紛和爭議，雙方可通過友好協商解決；協商不成的，債權人住所地的人民法院享有非排他性的司法管轄權，爭議期間，各方仍應該繼續履行未涉爭議的條款。

3、甲方： 江西萬年青水泥有限股份公司

乙方：江西南方萬年青水泥有限公司

丙方：江西玉山萬年青水泥有限公司

合同名稱：《反擔保保證合同》

3．1、被保證的債權種類：甲乙雙方根據與貸款人簽署的《流動資金借款合同》約定履行擔保義務所支付的任何款項，并包括《保證合同》無效情況時丙方向債權人支付的任何款項。

3．2、保證方式：本反擔保保證合同的保證方式為連帶責任保證。

3．3、保證范圍：（一）借款人應向甲乙雙方支付的違約金、賠償金、擔保費等。（二）借款人清償所支付的全部款項（本金、利息、復息、違約金和實現貸款人債權的費用等）。

3．4、保證期間：本反擔保保證合同項下的保證期間為兩年，自甲乙方履行完擔保義務之日起計算。